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上海盛本智能科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、 會(huì)議召開和出席情況

（一） 會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月28日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場

4. 發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2023年6月25日書面發(fā)出

5. 會(huì)議主持人：鐘芹盛

6.會(huì)議列席人員：無

7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會(huì)議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關(guān)

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)

定，所做決議合法有效。

會(huì)議應(yīng)出席董事6人，出席和授權(quán)出席董事6人。

公司控股股東、實(shí)控人、董事葉偉雄先生因身體原因缺席，委托

董事鐘芹盛先生代為表決

二、 議案審議情況

（一） 審議通過《關(guān)于調(diào)整2023年度銀行授信額度的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳見已披露并登載在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露

平臺(tái)（www.neeq.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整2023年度銀行授信額度的公

告》（公告編號(hào)：2023-020）。

2.議案表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。

三、 備查文件目錄

《上海盛本智能科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議

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董事會(huì)

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